Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti

CHARVÁT AXL, a.s.

se sídlem Semily, ul. 3. května 800, IČ: 60913959

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 19.1.2023 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady
3. Volba předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Odvolání stávajících členů představenstva
5. Odvolání stávajících členů dozorčí rady
6. Volba nových členů představenstva
7. Volba nových členů dozorčí rady
8. Přijetí usnesení
9. Různé

Podmínky účasti na mimořádné valné hromadě:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 19.1.2023 od 9:30 hod. do 10:00 hod.

Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se mimořádné valné hromady.

Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem.

Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou plnou moc.

Návrh představenstva k usnesení mimořádné valné hromady:

K bodu 3: Představenstvo navrhuje toto složení orgánů MVH:

• předseda: JUDr. Ing. Jiří Charvát
• zapisovatel: p. Jiří Patka
• ověřovatel zápisu: Ing. Andrea Jiráková

K bodu 6: Představenstvo navrhuje nové složení členů představenstva takto:

• Ing. Luděk Týče
• Ing. Andrea Jiráková
• JUDr. Ing. Jiří Charvát

K bodu 7: Představenstvo navrhuje nové složené členů dozorčí rady takto:

• Ing. Jan Zeman
• p. Milan Neprášek
• p. Pavel Zelinka

JUDr. Ing. Jiří Charvát

předseda představenstva