Pozvánka na valnou hromadu 2024

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti

CHARVÁT AXL, a.s.

se sídlem Semily, ul. 3. května 800, IČ: 60913959

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 26.6. 2024 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023, Výroční zprávy za rok 2023, Zprávy o propojených osobách za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku
7. Určení osoby auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024 ve smyslu ustanovení § 17 odst. l zák. 93/2009 Sb. o auditorech
8. Přijetí usnesení
9. Různé
10. Závěr

Podmínky účasti na valné hromadě:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 26.6.2024 od 9:30 hod. do 10:00 hod.

Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se valné hromady.

Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem.

Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou plnou moc.